Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Reis e Resplande Ltda, CNPJ 34.000.965/0001-04, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Joao do Araguaia/PA, baixada. Início de atividade em 24/06/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Reis e Resplande Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio dos Reis Azevedo | Sócio-Administrador | ***.005.845-** | 24/06/2019 |
| Jeanne Resplande Sobral Azevedo | Sócio-Administrador | ***.005.589-** | 24/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Reis e Resplande Ltda (CNPJ 34.000.965/0001-04) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 24/06/2019.
O CNPJ da matriz é 34.000.965/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Reis e Resplande Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Reis e Resplande Ltda está localizada em Sao Joao do Araguaia/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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