MONICA DINIZ MORATO REPRESENTACOES
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 34.004.404/0001-75, a Monica Diniz Morato Representacoes encontra-se ativa em Pedro de Toledo/SP. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Em atividade desde 24/06/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Diniz Morato Representacoes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA DINIZ MORATO REPRESENTACOES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA DINIZ MORATO REPRESENTACOES
- Nome fantasia
- Monica Diniz Morato
- CNPJ (matriz)
- 34.004.404/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Ilek, 54, Centro, Pedro de Toledo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA DINIZ MORATO REPRESENTACOES também exerce Promoção de vendas.
Perguntas frequentes
A empresa Monica Diniz Morato Representacoes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Diniz Morato Representacoes (CNPJ 34.004.404/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Diniz Morato Representacoes?
O CNPJ da matriz é 34.004.404/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Monica Diniz Morato Representacoes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica Diniz Morato Representacoes?
O capital social declarado da Monica Diniz Morato Representacoes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Diniz Morato Representacoes?
A matriz da Monica Diniz Morato Representacoes está localizada em Pedro de Toledo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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