I M DE MELO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 5.154.724,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 34.009.608/0001-07, a I M de Melo Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 24/06/2019. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I M de Melo Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I M de Melo Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I M DE MELO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.009.608/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.154.724,00
- Abertura
- 24/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- R Grande/Oswaldo Cruz, 440, Centro, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A . V . de Melo | Sócio | 07.943.555/0001-16 | 24/06/2019 |
| Antonio Vieira de Melo | Sócio-Administrador | ***.000.886-** | 24/06/2019 |
| Ethnary Monteiro de Melo | Sócio | ***.003.860-** | 10/09/2025 |
| Iranete Monteiro de Melo | Sócio-Administrador | ***.007.305-** | 24/06/2019 |
| Thiago Monteiro de Melo | Sócio | ***.002.640-** | 10/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa I M de Melo Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I M de Melo Participacoes Ltda (CNPJ 34.009.608/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I M de Melo Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.009.608/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da I M de Melo Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I M de Melo Participacoes Ltda?
O capital social declarado da I M de Melo Participacoes Ltda é de R$ 5.154.724,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I M de Melo Participacoes Ltda?
A matriz da I M de Melo Participacoes Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão