DIEGO SILVA DE SOUSA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Diego Silva de Sousa, CNPJ 34.016.036/0001-85: situação ativa, em Bom Jardim/MA, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Capital social de R$ 2.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Silva de Sousa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO SILVA DE SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO SILVA DE SOUSA
- CNPJ (matriz)
- 34.016.036/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 25/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maranhao Sobrinho, 194, Centro, Bom Jardim/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO SILVA DE SOUSA também exerce Promoção de vendas.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Silva de Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Silva de Sousa (CNPJ 34.016.036/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Silva de Sousa?
O CNPJ da matriz é 34.016.036/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Diego Silva de Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Silva de Sousa?
O capital social declarado da Diego Silva de Sousa é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Silva de Sousa?
A matriz da Diego Silva de Sousa está localizada em Bom Jardim/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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