MINTECH SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 3.525.074,00 · fundada em 2019.
A Mintech Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 34.046.534/0001-70) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.525.074,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mintech Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINTECH SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.046.534/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.525.074,00
- Abertura
- 27/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Consolacao, 1515, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINTECH SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 1 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Drexelbrook Hill Inc. | Sócio | 33.784.425/0001-98 | 27/06/2019 |
| Fabricio Freitas Federici | Administrador | ***.009.237-** | 27/06/2019 |
| Griffith Falls Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.784.424/0001-43 | 27/06/2019 |
| Gustavo Del Favero Cruz | Administrador | ***.002.405-** | 27/06/2019 |
| Kairos Participacoes Ltda | Sócio | 47.128.911/0001-62 | 28/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mintech Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mintech Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 34.046.534/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mintech Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.046.534/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Mintech Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mintech Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Mintech Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 3.525.074,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mintech Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Mintech Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.