Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
LEONARDO KEHDI MOLAN E OUTROS
AtivaMatriz · Itaí/SP34.054.458/0001-45Aberta em 27/06/2019
Produtor Rural (Pessoa Física)
natureza jurídica
1 filial
além da matriz
7 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 0115600 Cultivo de Soja+ 10 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios
- Histórico empresarial
- 7 anos de atividade
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Cristiano Kehdi Molan
***.004.839-**
Produtor Rural
desde 27/06/2019
Leonardo Kehdi Molan
***.002.410-**
Produtor Rural
desde 27/06/2019
Mauricio Kehdi Molon
***.007.937-**
Produtor Rural
desde 27/06/2019
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 10 secundárias.
Atividade principal
0115600 Cultivo de SojaAtividades secundárias (10)
Além da atividade principal, LEONARDO KEHDI MOLAN E OUTROS também exerce Cultivo de milho, Cultivo de trigo, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de algodão herbáceo, Cultivo de feijão, Cultivo de laranja, Cultivo de cítricos, exceto laranja, Cultivo de eucalipto e outras 2 atividades.
- 0111302 · Cultivo de Milho
- 0111303 · Cultivo de Trigo
- 0111399 · Cultivo de Outros Cereais Não Especificados Anteriormente
- 0112101 · Cultivo de Algodão Herbáceo
- 0119905 · Cultivo de Feijão
- 0131800 · Cultivo de Laranja
- 0133404 · Cultivo de Cítricos, Exceto Laranja
- 0210101 · Cultivo de Eucalipto
- 0210103 · Cultivo de Pinus
- 0210199 · Produção de Produtos Não-Madeireiros Não Especificados Anteriormente Em Florestas Plantadas
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- LEONARDO KEHDI MOLAN E OUTROS
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 34.054.458/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 27/06/2019 · 7 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 0115600 · Cultivo de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itaí/SP · 1 filial
- Endereço
- Olhos D'Agua, SN, Siloca, Itaí/SP · CEP 18739-899
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Leonardo Kehdi Molan e Outros. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
7 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Leonardo Kehdi Molan e Outros
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Leonardo Kehdi Molan e Outros está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 7
- Metal Agropecuaria Ltda
- Mkm Holding Ltda
- Pezco Consultoria, Editora e Desenvolvimento Ltda
- Flamboyant Agropecuaria Ltda
- Humanidades e Amenidades Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
- Ace Estrategia Corporativa Ltda
- Cooperativa Agro-Industrial Holambra
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Leonardo Kehdi Molan e Outros
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 34.054.458/0002-26 | Ativa | Paranapanema/SP |
Sobre a Leonardo Kehdi Molan e Outros
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo Kehdi Molan e Outros está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo Kehdi Molan e Outros (CNPJ 34.054.458/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo Kehdi Molan e Outros?
O CNPJ da matriz é 34.054.458/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 0115600) é Cultivo de soja.
Quem são os sócios da Leonardo Kehdi Molan e Outros?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leonardo Kehdi Molan e Outros?
O capital social declarado da Leonardo Kehdi Molan e Outros é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo Kehdi Molan e Outros?
A matriz da Leonardo Kehdi Molan e Outros está localizada em Itaí/SP, no bairro Siloca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Leonardo Kehdi Molan e Outros tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Leonardo Kehdi Molan e Outros possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Leonardo Kehdi Molan e Outros?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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