UPI TERMINAL AGRO LOGISTICO DE ITIQUIRA LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 2 sócios · capital social R$ 23.330.792,00 · fundada em 2019.
Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda está ativa e no ramo de carga e descarga em Itiquira/MT, sob o CNPJ 34.059.607/0001-69. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPI TERMINAL AGRO LOGISTICO DE ITIQUIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.059.607/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.330.792,00
- Abertura
- 28/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 299 Km 15, S/N, Zona Rural, Itiquira/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UPI TERMINAL AGRO LOGISTICO DE ITIQUIRA LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Operador de transporte multimodal - OTM, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Santalice Agropecuaria Ltda | Sócio | 53.340.212/0001-84 | 22/03/2023 |
| Tiago de Almeida Perez | Administrador | ***.007.621-** | 22/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda (CNPJ 34.059.607/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.059.607/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda?
O capital social declarado da Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda é de R$ 23.330.792,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda?
A matriz da Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira Ltda está localizada em Itiquira/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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