FERNANDA DENISE DINIZ LTDA
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
Fernanda Denise Diniz Ltda, CNPJ 34.061.058/0001-67, está ativa e atua em Itupeva/SP no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fernanda Denise Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FERNANDA DENISE DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Drogaria Itupeva
- CNPJ (matriz)
- 34.061.058/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 28/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 126, Centro, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FERNANDA DENISE DINIZ LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Denise Diniz | Sócio-Administrador | ***.002.617-** | 03/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Fernanda Denise Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fernanda Denise Diniz Ltda (CNPJ 34.061.058/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fernanda Denise Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.061.058/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Fernanda Denise Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fernanda Denise Diniz Ltda?
O capital social declarado da Fernanda Denise Diniz Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fernanda Denise Diniz Ltda?
A matriz da Fernanda Denise Diniz Ltda está localizada em Itupeva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.