Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 14 sócios · capital social R$ 490.000,00 · fundada em 2019.
Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda., CNPJ 34.062.465/0001-99, está ativa e atua em Araraquara/SP no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 490.000,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
14 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA. também exerce Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asset - Investimentos e Participacoes Sa | Sócio | 26.244.617/0001-46 | 05/01/2023 |
| Daniel Nazario dos Santos | Sócio | ***.007.440-** | 28/06/2019 |
| Danilo Cezar Veneziano Persin | Sócio | ***.006.541-** | 28/06/2019 |
| Edgar Santos Ribeiro de Araujo | Sócio | ***.000.066-** | 28/06/2019 |
| Fabio Henrique Veneziano Persin | Administrador | ***.006.892-** | 28/06/2019 |
| Fabio Pinheiro de Freitas | Administrador | ***.006.734-** | 28/06/2019 |
| Francisco Gustavo Alves de Assis | Sócio | ***.001.461-** | 07/07/2022 |
| Gisele Alves Pinto Barbosa | Sócio | ***.001.448-** | 28/06/2019 |
| Gustavo de Ponti Bortoletto | Sócio | ***.007.460-** | 28/06/2019 |
| Luane de Paula Carrascosa | Sócio | ***.002.787-** | 28/06/2019 |
| Lucineia Aparecida Querino | Sócio | ***.005.792-** | 07/07/2022 |
| Luiz Antonio Vilela | Sócio | ***.005.611-** | 28/06/2019 |
| Paulo Henrique Rodrigues Correa | Sócio | ***.002.394-** | 28/06/2019 |
| Rodrigo Soares da Costa | Administrador | ***.000.122-** | 28/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. (CNPJ 34.062.465/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2019.
O CNPJ da matriz é 34.062.465/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. é de R$ 490.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim dos Manacas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão