AtivaCNPJ 34.077.870/0001-80MATRIZ · Gouveia/MG

34.077.870 KATIANO MARGELO RIBEIRO DIANA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2019.

Dados públicos da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana, CNPJ 34.077.870/0001-80: situação ativa, em Gouveia/MG, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 25.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para 34.077.870 KATIANO MARGELO RIBEIRO DIANA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: 34.077.870 KATIANO MARGELO RIBEIRO DIANA
CNPJ (matriz): 34.077.870/0001-80
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 25.000,00
Abertura: 01/07/2019
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Sim
Endereço: B, 328, Jardim da Serra, Gouveia/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, 34.077.870 KATIANO MARGELO RIBEIRO DIANA também exerce Outras obras de acabamento da construção, Obras de alvenaria.

Perguntas frequentes

A empresa 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana (CNPJ 34.077.870/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana?

O CNPJ da matriz é 34.077.870/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana?

O capital social declarado da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana?

A matriz da 34.077.870 Katiano Margelo Ribeiro Diana está localizada em Gouveia/MG, no bairro Jardim da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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