CORRESPODENTE TIA RO SERVICOS E COMERCIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 1990.
Com CNPJ 34.086.736/0001-46, a Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda encontra-se ativa em Valente/BA. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 27/07/1990. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 35 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CORRESPODENTE TIA RO SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Correspodente Tia Ro
- CNPJ (matriz)
- 34.086.736/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 27/07/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Landulfo Alves, 216, Centro, Valente/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CORRESPODENTE TIA RO SERVICOS E COMERCIO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 · Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria de Fatima Carvalho Santana Simoes | Sócio-Administrador | ***.000.866-** | 26/07/1990 |
| Matheus da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.007.208-** | 26/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda (CNPJ 34.086.736/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.086.736/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda?
A matriz da Correspodente Tia Ro Servicos e Comercio Ltda está localizada em Valente/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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