COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem Na Internet · CNAE 6311900 · 3 sócios · capital social R$ 4.671.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 34.102.645/0001-57, a Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda encontra-se ativa em Venancio Aires/RS. Atua no ramo de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Em atividade desde 03/07/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
- Nome fantasia
- Certta
- CNPJ (matriz)
- 34.102.645/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.671.000,00
- Abertura
- 03/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 1077, Centro, Venancio Aires/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Agências de publicidade, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7311400 · Agências de publicidade
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caf Cayman Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 62.173.461/0001-13 | 19/12/2025 |
| Jose Augusto de Oliveira Junior | Administrador | ***.006.663-** | 24/10/2023 |
| Raphael Soares Duarte | Administrador | ***.003.065-** | 26/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda (CNPJ 34.102.645/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.102.645/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6311900) é Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
Quem são os sócios da Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda?
O capital social declarado da Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda é de R$ 4.671.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda?
A matriz da Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda está localizada em Venancio Aires/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Combateafraude Tecnologia da Informacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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