HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
Bancos de Investimento · CNAE 6432800 · 5 sócios · capital social R$ 420.000.007,78 · fundada em 1973.
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. está ativa e no ramo de bancos de investimento em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 34.111.187/0001-12. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
- CNPJ (matriz)
- 34.111.187/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 420.000.007,78
- Abertura
- 31/07/1973
- Atividade principal (CNAE)
- 6432800 · Bancos de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leopoldo Couto Magalhaes Jr., 758, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan do Amaral Fernandes | Presidente | ***.007.743-** | 18/12/2007 |
| Bin Xu | Diretor | ***.003.201-** | 09/12/2020 |
| Carlos Jose Caetano Guzzo | Diretor | ***.003.138-** | 30/11/2006 |
| Rogerio Dalpian Graziottin | Diretor | ***.008.090-** | 20/09/2022 |
| Rogerio Pereira | Diretor | ***.009.988-** | 20/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (CNPJ 34.111.187/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/1973.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.?
O CNPJ da matriz é 34.111.187/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6432800) é Bancos de investimento.
Quem são os sócios da Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.?
O capital social declarado da Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. é de R$ 420.000.007,78, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.?
A matriz da Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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