DIOGO RAFAEL BARBOSA SOARES LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 34.114.990/0001-00, a Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda encontra-se ativa em Lajes/RN. Atua no ramo de atividades de contabilidade. Em atividade desde 04/07/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO RAFAEL BARBOSA SOARES LTDA
- Nome fantasia
- Diogo Contabilidade
- CNPJ (matriz)
- 34.114.990/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Gaviao, 38, Centro, Lajes/RN
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Rafael Barbosa Soares | Sócio-Administrador | ***.002.137-** | 04/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda (CNPJ 34.114.990/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.114.990/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda?
O capital social declarado da Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda?
A matriz da Diogo Rafael Barbosa Soares Ltda está localizada em Lajes/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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