DETAN TOA PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 12 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2019.
A Detan Toa Participacoes Ltda (CNPJ 34.155.969/0001-53) é uma empresa ativa em Barreirinhas/MA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 260.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Detan Toa Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Detan Toa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DETAN TOA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Detan Toa Holding
- CNPJ (matriz)
- 34.155.969/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 260.000,00
- Abertura
- 09/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nova, SN, Atins, Barreirinhas/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bigua Empreendimentos Imobiliarios e Construcao Ltda | Sócio | 14.998.136/0001-47 | 09/07/2019 |
| Bruno Bennheim Vieira da Cunha | Sócio-Administrador | ***.000.528-** | 27/10/2022 |
| Dado Participacoes Ltda | Sócio | 19.504.001/0001-00 | 09/07/2019 |
| Eduardo Graca Gomes | Sócio | ***.000.545-** | 09/07/2019 |
| Florian Raymond Roger Fournier | Sócio | ***.000.656-** | 09/07/2019 |
| Gustavo Henrique Cortez de Miranda | Sócio | ***.004.573-** | 27/10/2022 |
| Lucas Jean Dominique Lafaure dos Santos | Sócio | ***.004.394-** | 27/10/2022 |
| Marcelo Augusto Thome Montenegro | Sócio | ***.001.356-** | 27/10/2022 |
| Molubra Participacoes Ltda. | Sócio | 32.392.555/0001-12 | 09/07/2019 |
| Pedro Dau de Mesquita | Sócio | ***.005.017-** | 27/10/2022 |
| Rs Participacoes Ltda | Sócio | 19.309.080/0001-90 | 09/07/2019 |
| Yuri Pinheiro Binder | Sócio-Administrador | ***.003.264-** | 27/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Detan Toa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Detan Toa Participacoes Ltda (CNPJ 34.155.969/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Detan Toa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.155.969/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Detan Toa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Detan Toa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Detan Toa Participacoes Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Detan Toa Participacoes Ltda?
A matriz da Detan Toa Participacoes Ltda está localizada em Barreirinhas/MA, no bairro Atins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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