SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 2 sócios · capital social R$ 100,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp, CNPJ 34.222.649/0001-79: situação ativa, em Macapa/AP, no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 100,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sociedade Em Conta de Participacao - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP
- Nome fantasia
- Scp - Alto Tocantins Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 34.222.649/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100,00
- Abertura
- 18/06/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ivaldo Alves Veras, 1228, Jardim Marco Zero, Macapa/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alto Tocantins Mineracao Ltda | Sócio Ostensivo | 40.277.592/0001-08 | 18/06/2015 |
| Silvio Veriano Porto | Sócio Ostensivo | ***.002.812-** | 18/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Sociedade Em Conta de Participacao - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sociedade Em Conta de Participacao - Scp (CNPJ 34.222.649/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp?
O CNPJ da matriz é 34.222.649/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp?
O capital social declarado da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp é de R$ 100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sociedade Em Conta de Participacao - Scp?
A matriz da Sociedade Em Conta de Participacao - Scp está localizada em Macapa/AP, no bairro Jardim Marco Zero. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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