SWISS CAPITAL INVEST LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Swiss Capital Invest Ltda, CNPJ 34.289.187/0001-07, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Americana/SP, ativa. Início de atividade em 22/07/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swiss Capital Invest Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWISS CAPITAL INVEST LTDA
- Nome fantasia
- Swiss Capital
- CNPJ (matriz)
- 34.289.187/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Jacarandas, 340, Jardim Sao Paulo, Americana/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWISS CAPITAL INVEST LTDA também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Andrade Silva | Sócio-Administrador | ***.004.787-** | 17/10/2022 |
| Milton Badan | Sócio-Administrador | ***.008.860-** | 26/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Swiss Capital Invest Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swiss Capital Invest Ltda (CNPJ 34.289.187/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swiss Capital Invest Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.289.187/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Swiss Capital Invest Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swiss Capital Invest Ltda?
O capital social declarado da Swiss Capital Invest Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swiss Capital Invest Ltda?
A matriz da Swiss Capital Invest Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Jardim Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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