AtivaCNPJ 34.291.423/0001-20MATRIZ · Ribeirao Preto/SP

LEGACY INVESTIMENTOS AI S/S LTDA

Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 38 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2019.

Legacy Investimentos Ai S/S Ltda, CNPJ 34.291.423/0001-20, está ativa e atua em Ribeirao Preto/SP no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 38 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Legacy Investimentos Ai S/S Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Legacy Investimentos Ai S/S Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

38 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: LEGACY INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
CNPJ (matriz): 34.291.423/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Simples Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 40.000,00
Abertura: 17/07/2019
Atividade principal (CNAE): 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Wladimir Meirelles Ferreira, 1745, Jardim Botanico, Ribeirao Preto/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alan Richard Garcia Alves	Sócio	*.008.538-	20/12/2022
Alcir Aparecido de Almeida	Sócio	*.004.996-	16/05/2022
Ana Beatriz Vianna Belda	Sócio	*.002.671-	19/01/2024
Arcileu Ramos Bosque	Sócio	*.008.297-	23/04/2021
Bruna Cristina de Souza Bassinello	Sócio	*.001.926-	10/06/2024
Bruno Jose Vellani	Sócio	*.004.439-	16/09/2025
Carlos Theodoro da Silva Netto	Sócio	*.005.983-	16/09/2025
Cristiano Viana Silveira Santos	Sócio	*.003.106-	23/04/2021
Danilo Saravali Silveira	Sócio-Administrador	*.004.086-	17/07/2019
Diego Alarcom Falleiros	Sócio	*.008.795-	23/04/2021
Diggenis Palacios Covo	Sócio	*.004.929-	12/05/2020
Fabiano Benvindo	Sócio	*.009.024-	23/04/2021
Fabio Cristiano Danin Euzebio	Sócio	*.000.608-	16/05/2022
Felipe Fernandes Rabello	Sócio	*.005.943-	10/06/2024
Felipe Rodrigues Dutra	Sócio-Administrador	*.002.595-	17/07/2019
Fernando de Paula Marques	Sócio	*.005.030-	16/09/2025
Gabriel Felipe de Freitas	Sócio	*.006.735-	04/03/2026
Gabriel Vinicius de Souza	Sócio	*.009.945-	04/03/2026
Gustavo Cardoso Bedenik	Sócio	*.004.989-	26/06/2023
Heitor Macedo Silva	Sócio	*.006.724-	26/06/2023
Italo Savoia Marchioni	Sócio	*.006.142-	19/01/2024
Janaina Juzo de Oliveira	Sócio	*.007.938-	23/04/2021
Leandro Drygalla Walckiers	Sócio	*.003.174-	10/06/2024
Leonardo Crispim Jorge	Sócio	*.005.392-	31/10/2024
Maria Angelica Fernandes Ronchi	Sócio	*.003.973-	16/05/2022
Mariana Renata Pavanelli	Sócio-Administrador	*.007.630-	12/05/2020
Marilia Barbosa Mendonca Yoo	Sócio	*.009.202-	10/06/2024
Pedro Henrique de Azevedo	Sócio	*.008.831-	16/09/2025
Piero Cardoso Andrion	Sócio-Administrador	*.008.453-	17/07/2019
Rafael Cope de Lemos	Sócio	*.007.110-	10/06/2024
Ricardo Caminoto Correa	Sócio	*.005.963-	16/05/2022
Rodrigo Calcini	Sócio	*.004.352-	26/06/2023
Rodrigo Shiine Gravinez	Sócio	*.008.393-	16/09/2025
Talles Machado de Lima	Sócio-Administrador	*.000.335-	17/07/2019
Victor Carbonera de Souza	Sócio	*.003.046-	04/03/2026
Victor Mega Bonetti	Sócio	*.003.077-	08/04/2025
Vitoria Elisa de Paula Marinheiro	Sócio	*.005.532-	16/09/2025
Wanda Karenina Moraes do Prado	Sócio	*.001.655-	26/06/2023

Perguntas frequentes

A empresa Legacy Investimentos Ai S/S Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Legacy Investimentos Ai S/S Ltda (CNPJ 34.291.423/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.291.423/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Quem são os sócios da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda?

O quadro societário público registra 38 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda?

O capital social declarado da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Legacy Investimentos Ai S/S Ltda?

A matriz da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Botanico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Legacy Investimentos Ai S/S Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Legacy Investimentos Ai S/S Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Legacy Investimentos Ai S/S Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão