DCA PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 15.206.318,00 · fundada em 2019.
Dca Participacoes Ltda., CNPJ 34.298.607/0001-11, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Governador Valadares/MG, ativa. Início de atividade em 23/07/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dca Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DCA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 34.298.607/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.206.318,00
- Abertura
- 23/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Graca Aranha, 365, Esplanada, Governador Valadares/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abs Holding Ltda. | Sócio | 50.222.968/0001-30 | 22/06/2023 |
| Cbs Holding Ltda. | Sócio | 50.197.800/0001-12 | 22/06/2023 |
| Dahir Siman Costa | Sócio-Administrador | ***.006.292-** | 23/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Dca Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dca Participacoes Ltda. (CNPJ 34.298.607/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dca Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.298.607/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dca Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dca Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Dca Participacoes Ltda. é de R$ 15.206.318,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dca Participacoes Ltda.?
A matriz da Dca Participacoes Ltda. está localizada em Governador Valadares/MG, no bairro Esplanada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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