CASA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 436.600,00 · fundada em 2019.
Casa Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Aracaju/SE, sob o CNPJ 34.307.767/0001-80. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Casa Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Casa
- CNPJ (matriz)
- 34.307.767/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 436.600,00
- Abertura
- 24/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Amado, 1565, Jardins, Aracaju/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Guimaraes Santana | Sócio-Administrador | ***.000.050-** | 24/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Holding Ltda (CNPJ 34.307.767/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.307.767/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Casa Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Holding Ltda?
O capital social declarado da Casa Holding Ltda é de R$ 436.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Holding Ltda?
A matriz da Casa Holding Ltda está localizada em Aracaju/SE, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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