JUCA BAHIA INVESTY LTDA
Outras Instituições de Intermediação Não-Monetária Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6438799 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
Juca Bahia Investy Ltda está inapta e no ramo de outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente em Paraopeba/MG, sob o CNPJ 34.316.971/0001-67. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Juca Bahia Investy Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JUCA BAHIA INVESTY LTDA
- Nome fantasia
- Cred Minas Credito
- CNPJ (matriz)
- 34.316.971/0001-67
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 25/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Otacilio Negrao de Lima, 182, Centro, Paraopeba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Valadares Bahia | Sócio-Administrador | ***.006.383-** | 25/07/2019 |
| Raquel Ribeiro Bahia | Administrador | ***.003.458-** | 25/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Juca Bahia Investy Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Juca Bahia Investy Ltda (CNPJ 34.316.971/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Juca Bahia Investy Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.316.971/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6438799) é Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Juca Bahia Investy Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Juca Bahia Investy Ltda?
O capital social declarado da Juca Bahia Investy Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Juca Bahia Investy Ltda?
A matriz da Juca Bahia Investy Ltda está localizada em Paraopeba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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