CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2019.
A Citibank Europe Plc, Uk Branch (CNPJ 34.327.176/0001-74) é uma empresa ativa em Exterior/EX. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH
- Nome fantasia
- Citibank
- CNPJ (matriz)
- 34.327.176/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 25/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Citigroup Centre, Canada Square, S/N, Londres, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Citibank Europe Plc, Uk Branch está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citibank Europe Plc, Uk Branch (CNPJ 34.327.176/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citibank Europe Plc, Uk Branch?
O CNPJ da matriz é 34.327.176/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Citibank Europe Plc, Uk Branch?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Citibank Europe Plc, Uk Branch?
O capital social declarado da Citibank Europe Plc, Uk Branch é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citibank Europe Plc, Uk Branch?
A matriz da Citibank Europe Plc, Uk Branch está localizada em Exterior/EX, no bairro Londres. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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