AtivaCNPJ 34.335.366/0001-33MATRIZ · Araraquara/SP

WASH DENIM - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.

Wash Denim - Representacao Comercial Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos em Araraquara/SP, sob o CNPJ 34.335.366/0001-33. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wash Denim - Representacao Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: WASH DENIM - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ (matriz): 34.335.366/0001-33
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.000,00
Abertura: 26/07/2019
Atividade principal (CNAE): 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Benito Barbieri, 892, Vila Harmonia, Araraquara/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Beatriz Abdalla Goissis	Sócio	*.005.187-	26/07/2019
Renato Simao Branco	Sócio-Administrador	*.007.002-	26/07/2019

Perguntas frequentes

A empresa Wash Denim - Representacao Comercial Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wash Denim - Representacao Comercial Ltda (CNPJ 34.335.366/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/07/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Wash Denim - Representacao Comercial Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.335.366/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.

Quem são os sócios da Wash Denim - Representacao Comercial Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Wash Denim - Representacao Comercial Ltda?

O capital social declarado da Wash Denim - Representacao Comercial Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Wash Denim - Representacao Comercial Ltda?

A matriz da Wash Denim - Representacao Comercial Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Vila Harmonia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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