LEVA TABACARIA LTDA.
Tabacaria · CNAE 4729601 · 3 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Leva Tabacaria Ltda., CNPJ 34.348.690/0001-96: situação ativa, em Divinopolis/MG, no ramo de tabacaria. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leva Tabacaria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEVA TABACARIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 34.348.690/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 29/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carbonita, 897, Sao Jose, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEVA TABACARIA LTDA. também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Evani Martins Duarte Marques | Sócio-Administrador | ***.009.309-** | 29/07/2019 |
| Luiz Roberto Marques | Sócio-Administrador | ***.006.226-** | 29/07/2019 |
| Nicolas Duarte Marques | Sócio | ***.007.533-** | 29/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Leva Tabacaria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leva Tabacaria Ltda. (CNPJ 34.348.690/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leva Tabacaria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.348.690/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Leva Tabacaria Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leva Tabacaria Ltda.?
O capital social declarado da Leva Tabacaria Ltda. é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leva Tabacaria Ltda.?
A matriz da Leva Tabacaria Ltda. está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.