COMPLETE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 90% das 659.460 empresas do CNAE 8219999 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Complete Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 34.351.428/0001-09, no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, em Bom Sucesso/MG, ativa. Início de atividade em 29/07/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Complete Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLETE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Complete Correspondencia
- CNPJ (matriz)
- 34.351.428/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 29/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Padroeira, 140, Centro, Bom Sucesso/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLETE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dulcimara Alves Nunes | Sócio-Administrador | ***.003.027-** | 25/10/2021 |
| Laryssa Alves Nunes Castanheira | Sócio | ***.008.018-** | 25/10/2021 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 34.351.428/0002-81 | Ativa | Santo Antonio do Amparo/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Complete Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Complete Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 34.351.428/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Complete Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.351.428/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Complete Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Complete Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Complete Correspondente Bancario Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Complete Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Complete Correspondente Bancario Ltda está localizada em Bom Sucesso/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Complete Correspondente Bancario Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Complete Correspondente Bancario Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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