RIAD GESTAO DE RECURSOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2019.
A Riad Gestao de Recursos Ltda (CNPJ 34.379.781/0001-99) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Riad Gestao de Recursos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RIAD GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Nome fantasia
- Qatar
- CNPJ (matriz)
- 34.379.781/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 31/07/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Mario Werneck, 26, Estoril, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aura Holding e Participacoes S.A. | Sócio | 56.322.887/0001-99 | 26/11/2024 |
| Fernando Carsalade de Araujo Pena | Administrador | ***.007.774-** | 10/01/2020 |
| Luiz Fernando de Souza Marques Silva | Administrador | ***.005.718-** | 28/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Riad Gestao de Recursos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Riad Gestao de Recursos Ltda (CNPJ 34.379.781/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Riad Gestao de Recursos Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.379.781/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Riad Gestao de Recursos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Riad Gestao de Recursos Ltda?
O capital social declarado da Riad Gestao de Recursos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Riad Gestao de Recursos Ltda?
A matriz da Riad Gestao de Recursos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Estoril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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