Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2019.
Alisson de Jesus Santos está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Bauru/SP, sob o CNPJ 34.382.720/0001-80. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alisson de Jesus Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para ALISSON DE JESUS SANTOS.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALISSON DE JESUS SANTOS também exerce Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Marketing direto, Agências de viagens, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Fotocópias e outras 3 atividades.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alisson de Jesus Santos (CNPJ 34.382.720/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2019.
O CNPJ da matriz é 34.382.720/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Alisson de Jesus Santos é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alisson de Jesus Santos está localizada em Bauru/SP, no bairro Nucleo Habitacional Mary Dota. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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