TURMALINAS PARTICIPACOES LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 108.616,00 · fundada em 2019.
Turmalinas Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Tres Pontas/MG, sob o CNPJ 34.441.522/0001-40. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalinas Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURMALINAS PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 34.441.522/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 108.616,00
- Abertura
- 06/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juvenal Correa de Figueiredo, 314, Ouro Verde, Tres Pontas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURMALINAS PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Augusto Mesquita Nogueira | Sócio | ***.003.940-** | 06/08/2019 |
| Eduardo Junqueira Nogueira Junior | Sócio-Administrador | ***.009.714-** | 06/08/2019 |
| Jose Geraldo Mesquita Nogueira | Sócio | ***.001.592-** | 06/08/2019 |
| Sylvia Ignez Mesquita Nogueira Pereira | Sócio | ***.000.698-** | 06/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Turmalinas Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalinas Participacoes Ltda. (CNPJ 34.441.522/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalinas Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.441.522/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Turmalinas Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turmalinas Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Turmalinas Participacoes Ltda. é de R$ 108.616,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turmalinas Participacoes Ltda.?
A matriz da Turmalinas Participacoes Ltda. está localizada em Tres Pontas/MG, no bairro Ouro Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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