AtivaCNPJ 34.443.121/0001-20MATRIZ · Monte Mor/SP

THALUFER GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 95% das 659.460 empresas do CNAE 8219999 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 34.443.121/0001-20) é uma empresa ativa em Monte Mor/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: THALUFER GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Nome fantasia: Thalufer Gestao e Assessoria Financeira
CNPJ (matriz): 34.443.121/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 06/08/2019
Atividade principal (CNAE): 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Mogno, 41, Parque Residencial Figueira, Monte Mor/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, THALUFER GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Restaurantes e similares, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Cantinas - serviços de alimentação privativos, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luis Mario Aparecido de Lima	Sócio-Administrador	*.007.983-	17/09/2025

Perguntas frequentes

A empresa Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 34.443.121/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.443.121/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda?

O capital social declarado da Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda?

A matriz da Thalufer Gestao e Assessoria Financeira Ltda está localizada em Monte Mor/SP, no bairro Parque Residencial Figueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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