TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Fabricação de Outros Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente · CNAE 2599399 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Tws Industria e Comercio de Aco Ltda está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente em Jacutinga/MG, sob o CNPJ 34.443.912/0001-50. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tws Industria e Comercio de Aco Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tws Industria e Comercio de Aco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
- Nome fantasia
- Tws
- CNPJ (matriz)
- 34.443.912/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 06/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 2599399 · Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Darci Rodrigues, SN, Boa Vista, Jacutinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Almar Trusted Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 49.862.392/0001-97 | 13/11/2023 |
| Horizon Trusted Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 49.862.393/0001-31 | 13/11/2023 |
| Katiucia Doria Hayashi | Administrador | ***.006.284-** | 13/11/2023 |
| Ricardo Pontin Bachiega | Administrador | ***.005.555-** | 22/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tws Industria e Comercio de Aco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tws Industria e Comercio de Aco Ltda (CNPJ 34.443.912/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tws Industria e Comercio de Aco Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.443.912/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 2599399) é Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tws Industria e Comercio de Aco Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tws Industria e Comercio de Aco Ltda?
O capital social declarado da Tws Industria e Comercio de Aco Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tws Industria e Comercio de Aco Ltda?
A matriz da Tws Industria e Comercio de Aco Ltda está localizada em Jacutinga/MG, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão