M L COMERCIO DE CACAU LTDA
Comércio Atacadista de Cacau · CNAE 4623105 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.
M L Comercio de Cacau Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cacau em Itabuna/BA, sob o CNPJ 34.459.890/0001-16. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M L Comercio de Cacau Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M L COMERCIO DE CACAU LTDA
- Nome fantasia
- Central do Cacau
- CNPJ (matriz)
- 34.459.890/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 07/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4623105 · Comércio atacadista de cacau
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- A, 120, Santo Antonio, Itabuna/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos da Silva Lima | Sócio-Administrador | ***.001.798-** | 07/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa M L Comercio de Cacau Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M L Comercio de Cacau Ltda (CNPJ 34.459.890/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M L Comercio de Cacau Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.459.890/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4623105) é Comércio atacadista de cacau.
Quem são os sócios da M L Comercio de Cacau Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M L Comercio de Cacau Ltda?
O capital social declarado da M L Comercio de Cacau Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M L Comercio de Cacau Ltda?
A matriz da M L Comercio de Cacau Ltda está localizada em Itabuna/BA, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.