AtivaCNPJ 34.469.076/0001-82MATRIZ · Itamarati/AM

OZENEY MARTINS CAVALCANTE LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.

Ozeney Martins Cavalcante Ltda, CNPJ 34.469.076/0001-82, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, em Itamarati/AM, ativa. Início de atividade em 08/08/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

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Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: OZENEY MARTINS CAVALCANTE LTDA
CNPJ (matriz): 34.469.076/0001-82
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 99.800,00
Abertura: 08/08/2019
Atividade principal (CNAE): 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rio Jurua, SN, Centro, Itamarati/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, OZENEY MARTINS CAVALCANTE LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte marítimo de longo curso - Carga, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ozeney Martins Cavalcante	Sócio-Administrador	*.008.051-	08/08/2019

Perguntas frequentes

A empresa Ozeney Martins Cavalcante Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ozeney Martins Cavalcante Ltda (CNPJ 34.469.076/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ozeney Martins Cavalcante Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.469.076/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.

Quem são os sócios da Ozeney Martins Cavalcante Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ozeney Martins Cavalcante Ltda?

O capital social declarado da Ozeney Martins Cavalcante Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ozeney Martins Cavalcante Ltda?

A matriz da Ozeney Martins Cavalcante Ltda está localizada em Itamarati/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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