34.474.469 VALDEMIR SANTANA RIBEIRO
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal · CNAE 4772500 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro, CNPJ 34.474.469/0001-84, no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, em Castro Alves/BA, ativa. Início de atividade em 08/08/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 34.474.469 VALDEMIR SANTANA RIBEIRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 34.474.469 VALDEMIR SANTANA RIBEIRO
- Nome fantasia
- Top Fraldas e Cosmeticos
- CNPJ (matriz)
- 34.474.469/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Av Fernando Wilson Magalhaes, 24, Centro, Castro Alves/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro (CNPJ 34.474.469/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro?
O CNPJ da matriz é 34.474.469/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4772500) é Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Quem são os sócios da 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro?
O capital social declarado da 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro?
A matriz da 34.474.469 Valdemir Santana Ribeiro está localizada em Castro Alves/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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