Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1989.
Dados públicos da Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 34.488.734/0001-83: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
37 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CORTEZ CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Taveira Cortez Filho | Sócio | ***.009.043-** | 25/04/2019 |
| Mario Jorge Taveira Cortez Junior | Sócio-Administrador | ***.005.866-** | 25/04/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 34.488.734/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/1989.
O CNPJ da matriz é 34.488.734/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Chapada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Cortez Cambio e Servicos Financeiros Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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