LOTEAMENTO MONTERREY PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 34.498.315/0001-22, a Loteamento Monterrey Participacoes Ltda encontra-se ativa em Jaguariuna/SP. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 12/08/2019. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loteamento Monterrey Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Monterrey Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO MONTERREY PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.498.315/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 222, Santa Maria, Jaguariuna/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Fernando da Silva | Administrador | ***.001.564-** | 12/08/2019 |
| Reserva da Mata Participacoes Ltda. | Sócio | 21.034.453/0001-09 | 12/08/2019 |
| Roberto Sartori | Sócio-Administrador | ***.005.459-** | 16/12/2020 |
| Tbs Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 54.556.698/0001-55 | 10/12/2024 |
| Villa Urbanismo Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 18.671.600/0001-47 | 12/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Monterrey Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Monterrey Participacoes Ltda (CNPJ 34.498.315/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Monterrey Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.498.315/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Loteamento Monterrey Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Monterrey Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Loteamento Monterrey Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Monterrey Participacoes Ltda?
A matriz da Loteamento Monterrey Participacoes Ltda está localizada em Jaguariuna/SP, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão