Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 34.583.761/0001-35, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 19/08/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CSE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Instalação de painéis publicitários, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho e outras 30 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danylo Salgado | Administrador | ***.009.170-** | 19/08/2019 |
| Grupo Cmc Participacoes S/A | Sócio | 21.729.344/0001-06 | 19/08/2019 |
| Grupo Gmc Participacoes S/A | Sócio | 21.643.231/0001-93 | 19/08/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 34.583.761/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2019.
O CNPJ da matriz é 34.583.761/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Cse Comex Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão