TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 6.036.302,32 · fundada em 2019.
A Tci1 Investimentos Ltda. Scp (CNPJ 34.633.432/0001-51) é uma empresa ativa em Santa Rita do Passa Quatro/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.036.302,32. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tci1 Investimentos Ltda. Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP
- CNPJ (matriz)
- 34.633.432/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.036.302,32
- Abertura
- 01/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Victor Annibal Rosim, 27, Vila Bandeirantes, Santa Rita do Passa Quatro/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lourenco Jose Thomasi | Administrador | ***.006.476-** | 01/06/2019 |
| Tci1 Investimentos Ltda | Sócio Ostensivo | 14.547.139/0001-64 | 01/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Tci1 Investimentos Ltda. Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tci1 Investimentos Ltda. Scp (CNPJ 34.633.432/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tci1 Investimentos Ltda. Scp?
O CNPJ da matriz é 34.633.432/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Tci1 Investimentos Ltda. Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tci1 Investimentos Ltda. Scp?
O capital social declarado da Tci1 Investimentos Ltda. Scp é de R$ 6.036.302,32, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tci1 Investimentos Ltda. Scp?
A matriz da Tci1 Investimentos Ltda. Scp está localizada em Santa Rita do Passa Quatro/SP, no bairro Vila Bandeirantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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