CARVALHO INDUSTRIA, ATACADO E VAREJO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda, CNPJ 34.637.631/0001-38: situação ativa, em Santana/BA, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO INDUSTRIA, ATACADO E VAREJO LTDA
- Nome fantasia
- Tentacao Sorvete
- CNPJ (matriz)
- 34.637.631/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 23/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brejinho, 9995, Zona Rural, Santana/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO INDUSTRIA, ATACADO E VAREJO LTDA também exerce Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, Fabricação de açúcar em bruto, Comércio atacadista de sorvetes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho e outras 2 atividades.
- 1053800 · Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
- 1071600 · Fabricação de açúcar em bruto
- 4637106 · Comércio atacadista de sorvetes
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luziene de Jesus Carvalho Silva | Sócio-Administrador | ***.003.482-** | 28/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda (CNPJ 34.637.631/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.637.631/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda?
O capital social declarado da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda?
A matriz da Carvalho Industria, Atacado e Varejo Ltda está localizada em Santana/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão