DIAS TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 3 sócios · capital social R$ 117.000,00 · fundada em 2019.
Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de embalagens em Cacador/SC, sob o CNPJ 34.638.111/0001-40. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Dias
- CNPJ (matriz)
- 34.638.111/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 117.000,00
- Abertura
- 23/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 350 Estrada de Cacador A Matos Costas, SN, Zona Rural, Cacador/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA também exerce Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clodomiro Luiz Dias | Sócio-Administrador | ***.009.959-** | 23/08/2019 |
| Selmo Darlan Dias | Sócio-Administrador | ***.001.859-** | 23/08/2019 |
| Telmo Julio Dias | Sócio-Administrador | ***.001.818-** | 23/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda (CNPJ 34.638.111/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.638.111/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda?
O capital social declarado da Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda é de R$ 117.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda?
A matriz da Dias Transportes e Comercio de Materiais Reciclaveis Ltda está localizada em Cacador/SC, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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