ENGENHO VELHO II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 3 sócios · capital social R$ 2.124.000,00 · fundada em 2019.
Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Santa Barbara D'Oeste/SP, sob o CNPJ 34.640.258/0001-74. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ENGENHO VELHO II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.640.258/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.124.000,00
- Abertura
- 23/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Platina, 673, Jardim Pantano Ii, Santa Barbara D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chalil Zabani Filho | Sócio | ***.000.507-** | 23/08/2019 |
| Gilberto Antonio Biondo | Sócio | ***.001.548-** | 23/08/2019 |
| Jose Orestes Corradi Junior | Sócio-Administrador | ***.002.069-** | 23/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (CNPJ 34.640.258/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.640.258/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O capital social declarado da Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda é de R$ 2.124.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
A matriz da Engenho Velho Ii - Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Jardim Pantano Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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