AtivaCNPJ 34.642.343/0001-71MATRIZ · Leme/SP

SANTA ELZA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 1.900.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 75% das 79.832 empresas do CNAE 6810201 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda, CNPJ 34.642.343/0001-71, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Leme/SP, ativa. Início de atividade em 23/08/2019. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SANTA ELZA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
CNPJ (matriz): 34.642.343/0001-71
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.900.000,00
Abertura: 23/08/2019
Atividade principal (CNAE): 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ferdinando Marchi, 1988, Distrito Industrial, Leme/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, SANTA ELZA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Anizio Falzoni	Sócio-Administrador	*.001.115-	23/08/2019
Sandro Luis Carrera	Administrador	*.000.407-	23/08/2019
Santa Clara Melhoramentos Imoveis Ltda	Sócio	09.598.702/0001-93	23/08/2019
Solange Aparecida do Prado Guarnieri	Administrador	*.005.095-	23/08/2019

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
34.642.343/0002-52	Baixada	Santa Cruz das Palmeiras/SP

Perguntas frequentes

A empresa Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda (CNPJ 34.642.343/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.642.343/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda?

O capital social declarado da Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda é de R$ 1.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda?

A matriz da Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Santa Elza Desenvolvimento Urbano Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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