AtivaCNPJ 34.648.238/0001-40MATRIZ · Belem/PA

TRAQUATEUA INDUSTRIAL DE MINERACAO LTDA

Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 1 sócio · capital social R$ 8.600.000,00 · fundada em 1990.

Capital social acima de 90% das 1.244 empresas do CNAE 0724301 no Brasil · acima de 90% em PA. Fonte: Receita Federal.

A Traquateua Industrial de Mineracao Ltda (CNPJ 34.648.238/0001-40) é uma empresa ativa em Belem/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 8.600.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

36 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Traquateua Industrial de Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRAQUATEUA INDUSTRIAL DE MINERACAO LTDA
Nome fantasia: Traquateua Mineracao
CNPJ (matriz): 34.648.238/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 8.600.000,00
Abertura: 22/01/1990
Atividade principal (CNAE): 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Almirante Barroso, 71, Sao Bras, Belem/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

0724301 · Extração de minério de metais preciosos

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, TRAQUATEUA INDUSTRIAL DE MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.

0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alcides Braga Campos	Sócio-Administrador	*.003.938-	04/10/2022

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
34.648.238/0002-20	Baixada	Braganca/PA

Perguntas frequentes

A empresa Traquateua Industrial de Mineracao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Traquateua Industrial de Mineracao Ltda (CNPJ 34.648.238/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/1990.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Traquateua Industrial de Mineracao Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.648.238/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.

Quem são os sócios da Traquateua Industrial de Mineracao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Traquateua Industrial de Mineracao Ltda?

O capital social declarado da Traquateua Industrial de Mineracao Ltda é de R$ 8.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Traquateua Industrial de Mineracao Ltda?

A matriz da Traquateua Industrial de Mineracao Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Sao Bras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Traquateua Industrial de Mineracao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Traquateua Industrial de Mineracao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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