Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2019.
Dancred Servicos de Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 34.654.410/0001-78, está inapta e atua em Juiz de Fora/MG no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dancred Servicos de Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Garcia Gouvea Filho | Sócio-Administrador | ***.000.419-** | 26/08/2019 |
| Rebecca Vasconcellos Botelho de Medeiros | Sócio | ***.004.191-** | 26/08/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dancred Servicos de Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 34.654.410/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 26/08/2019.
O CNPJ da matriz é 34.654.410/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dancred Servicos de Correspondente Bancario Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dancred Servicos de Correspondente Bancario Ltda está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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