MONOPOLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 4 sócios · capital social R$ 4.300.000,00 · fundada em 1989.
Monopolio Corretora de Cambio Ltda, CNPJ 34.666.362/0001-38, no ramo de corretoras de câmbio, em Belem/PA, ativa. Início de atividade em 20/03/1989. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monopolio Corretora de Cambio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONOPOLIO CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.666.362/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.300.000,00
- Abertura
- 20/03/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aven Braz de Aguiar, 202, Nazare, Belem/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dyanne Aline da Silva Monteiro | Administrador | ***.007.228-** | 11/10/2016 |
| Gustavo Haber Filho | Sócio | ***.002.145-** | 28/05/2009 |
| Maria Elizangela Souza Nunes | Administrador | ***.002.832-** | 27/12/2022 |
| Meg Luna Soares Haber | Sócio | ***.003.426-** | 28/05/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Monopolio Corretora de Cambio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monopolio Corretora de Cambio Ltda (CNPJ 34.666.362/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monopolio Corretora de Cambio Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.666.362/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Monopolio Corretora de Cambio Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monopolio Corretora de Cambio Ltda?
O capital social declarado da Monopolio Corretora de Cambio Ltda é de R$ 4.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monopolio Corretora de Cambio Ltda?
A matriz da Monopolio Corretora de Cambio Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monopolio Corretora de Cambio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monopolio Corretora de Cambio Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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