TOP CORAL REEF LTDA
Criação de Peixes Ornamentais Em áGua Salgada e Salobra · CNAE 0321304 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2019.
Top Coral Reef Ltda, CNPJ 34.668.945/0001-06, no ramo de criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 27/08/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CORAL REEF LTDA
- Nome fantasia
- Top Coral Reef
- CNPJ (matriz)
- 34.668.945/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 27/08/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 0321304 · Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Corta Vento, 1, Tatuape, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CORAL REEF LTDA também exerce Criação de peixes ornamentais em água doce, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Heidi Sakuragi | Sócio-Administrador | ***.000.598-** | 24/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Coral Reef Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Coral Reef Ltda (CNPJ 34.668.945/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Coral Reef Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.668.945/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 0321304) é Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra.
Quem são os sócios da Top Coral Reef Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Coral Reef Ltda?
O capital social declarado da Top Coral Reef Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Coral Reef Ltda?
A matriz da Top Coral Reef Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tatuape. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.