DUBAI FINANCE E ADMINISTRATIVOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2019.
Dubai Finance e Administrativos Ltda, CNPJ 34.761.631/0001-45, está ativa e atua em Poa/SP no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dubai Finance e Administrativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUBAI FINANCE E ADMINISTRATIVOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.761.631/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador de Camillis, 111, Vila Varela, Poa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUBAI FINANCE E ADMINISTRATIVOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Pesquisas de mercado e de opinião pública e outras 2 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mariam Kassem Arabi | Sócio-Administrador | ***.007.043-** | 11/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dubai Finance e Administrativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dubai Finance e Administrativos Ltda (CNPJ 34.761.631/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dubai Finance e Administrativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.761.631/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Dubai Finance e Administrativos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dubai Finance e Administrativos Ltda?
O capital social declarado da Dubai Finance e Administrativos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dubai Finance e Administrativos Ltda?
A matriz da Dubai Finance e Administrativos Ltda está localizada em Poa/SP, no bairro Vila Varela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.