AtivaCNPJ 34.774.918/0001-00MATRIZ · Eusebio/CE

DIZA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2019.

Diza Comercial de Petroleo Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em Eusebio/CE, sob o CNPJ 34.774.918/0001-00. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diza Comercial de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIZA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
CNPJ (matriz): 34.774.918/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 05/09/2019
Atividade principal (CNAE): 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: do Fio, 2799, Timbu, Eusebio/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, DIZA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Daniel Campos Sobral	Sócio	*.001.833-	16/06/2025
Danilo Gurgel Serpa	Administrador	*.006.897-	05/09/2019
Jose Azevedo Sobral Junior	Sócio-Administrador	*.000.194-	16/06/2025

Perguntas frequentes

A empresa Diza Comercial de Petroleo Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diza Comercial de Petroleo Ltda (CNPJ 34.774.918/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diza Comercial de Petroleo Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.774.918/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Quem são os sócios da Diza Comercial de Petroleo Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diza Comercial de Petroleo Ltda?

O capital social declarado da Diza Comercial de Petroleo Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diza Comercial de Petroleo Ltda?

A matriz da Diza Comercial de Petroleo Ltda está localizada em Eusebio/CE, no bairro Timbu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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