INDUSTRIA MOAGEIRA NOVA ODESSA LTDA
Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados · CNAE 1062700 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
Industria Moageira Nova Odessa Ltda, CNPJ 34.781.808/0001-75, no ramo de moagem de trigo e fabricação de derivados, em Hortolandia/SP, ativa. Início de atividade em 05/09/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Industria Moageira Nova Odessa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDUSTRIA MOAGEIRA NOVA ODESSA LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Potenza
- CNPJ (matriz)
- 34.781.808/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 05/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 1062700 · Moagem de trigo e fabricação de derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedito Macedo, 143, Jardim Novo Angulo, Hortolandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDUSTRIA MOAGEIRA NOVA ODESSA LTDA também exerce Fabricação de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Armazéns gerais - emissão de warrant.
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caisa Participacoes Ltda | Sócio | 13.742.643/0001-52 | 05/06/2024 |
| Renato Nassif Lofrano | Administrador | ***.002.079-** | 05/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Industria Moageira Nova Odessa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industria Moageira Nova Odessa Ltda (CNPJ 34.781.808/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Industria Moageira Nova Odessa Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.781.808/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 1062700) é Moagem de trigo e fabricação de derivados.
Quem são os sócios da Industria Moageira Nova Odessa Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Industria Moageira Nova Odessa Ltda?
O capital social declarado da Industria Moageira Nova Odessa Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Industria Moageira Nova Odessa Ltda?
A matriz da Industria Moageira Nova Odessa Ltda está localizada em Hortolandia/SP, no bairro Jardim Novo Angulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Industria Moageira Nova Odessa Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Industria Moageira Nova Odessa Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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