DILIGENCE SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Diligence Solucoes Tributarias Ltda, CNPJ 34.786.381/0001-06, está ativa e atua em Gaurama/RS no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diligence Solucoes Tributarias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diligence Solucoes Tributarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILIGENCE SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 34.786.381/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 06/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Comarela, 163, Centro, Gaurama/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILIGENCE SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA também exerce Marketing direto, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Breda Cella | Sócio-Administrador | ***.003.407-** | 07/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diligence Solucoes Tributarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diligence Solucoes Tributarias Ltda (CNPJ 34.786.381/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diligence Solucoes Tributarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 34.786.381/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Diligence Solucoes Tributarias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diligence Solucoes Tributarias Ltda?
O capital social declarado da Diligence Solucoes Tributarias Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diligence Solucoes Tributarias Ltda?
A matriz da Diligence Solucoes Tributarias Ltda está localizada em Gaurama/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.