ITIBAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 2.340.000,00 · fundada em 2019.
Itiban Administracao e Participacoes Ltda., CNPJ 34.807.730/0001-10, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Fernandopolis/SP, ativa. Início de atividade em 09/09/2019. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itiban Administracao e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITIBAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Itiban Administracao e Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 34.807.730/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.340.000,00
- Abertura
- 09/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Expedicionarios Brasileiros, 276, Jardim Santa Helena, Fernandopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITIBAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dikell Administracao de Bens Ltda. | Sócio | 22.932.983/0001-37 | 09/09/2019 |
| Geison Mario Ono | Administrador | ***.004.366-** | 09/09/2019 |
| Kako'S Administracao de Bens Ltda. | Sócio | 22.752.012/0001-05 | 09/09/2019 |
| Mario Ono | Sócio | ***.003.527-** | 09/09/2019 |
| Megion Administracao de Bens Ltda. | Sócio | 24.879.031/0001-22 | 09/09/2019 |
| Nair Kazuko Ikeda | Sócio | ***.001.470-** | 09/09/2019 |
| Rui Hiroshi Ikeda | Sócio | ***.008.874-** | 09/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Itiban Administracao e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itiban Administracao e Participacoes Ltda. (CNPJ 34.807.730/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itiban Administracao e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 34.807.730/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Itiban Administracao e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itiban Administracao e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Itiban Administracao e Participacoes Ltda. é de R$ 2.340.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itiban Administracao e Participacoes Ltda.?
A matriz da Itiban Administracao e Participacoes Ltda. está localizada em Fernandopolis/SP, no bairro Jardim Santa Helena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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